ডিজিটেল ডেস্ক: প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে বৃহস্পতিবাৰে বিটকইন বিনিয়োগ জালিয়াতি গোচৰত মানি লণ্ডাৰিং প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত ব্যৱসায়ী আৰু অভিনেতা শিল্পা চেট্টীৰ স্বামী ৰাজ কুন্দ্ৰাৰ ৯৭.৭৯ কোটি টকাৰ স্থাৱৰ আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিছে৷ কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে কয় যে জব্দকৃত সম্পত্তিবোৰৰ ভিতৰত আছে মুম্বাইৰ আপস্কেল জুহু অঞ্চলৰ এটা আৱাসিক ফ্লেট, যিটো বৰ্তমান পুনেত অৱস্থিত আৱাসিক বাংলো শিল্পা চেট্টীৰ নামত আছে আৰু কুন্দ্ৰাৰ নামত ইকুইটি শ্বেয়াৰ আছে।
কুন্দ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ শেহতীয়া পদক্ষেপটো মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষী আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে ভেৰিয়েবল টেক পিটিই লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন কৰা একাধিক এজাহাৰৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি দাখিল কৰা ধন ৰপ্তানিৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত, (পলমকৈ) অমিত ভৰদ্বাজ, অজয় ভৰদ্বাজ, বিবেক ভৰদ্বাজ, চিম্পি ভৰদ্বাজ, মহেন্দ্ৰ ভৰদ্বাজ আৰু কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ বিপণনকাৰী (এমএলএম) এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে।
অভিযোগ কৰা হৈছে যে অভিযুক্তজনে বিটকইনৰ ৰূপত প্ৰতি মাহে ১০ শতাংশ ৰিটাৰ্ণৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি থকা লোকসকলৰ পৰা বিটকইনৰ ৰূপত (২০১৭ চনত ৬,৬০০ কোটি টকাৰ) বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিছিল।
কিন্তু প্ৰচাৰকসকলে বিনিয়োগকাৰীসকলক প্ৰতাৰণা কৰিছিল আৰু অস্পষ্ট অনলাইন ৱালেটত বক্ৰপথেৰে উপার্জন কৰা বিটকইনবোৰ লুকুৱাই ৰাখিছিল বুলি ইডিয়ে এক বিবৃতিত সদৰী কৰে।
বিষয়টোৰ ওপৰত ইডিৰ অনুসন্ধানে প্ৰকাশ কৰিছে যে কুন্দ্ৰাই ইউক্ৰেইনত বিটকইন খনন ফাৰ্ম স্থাপনৰ বাবে গেইন বিটকইন পনজী কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আৰু প্ৰচাৰক অমিত ভৰদ্বাজৰ পৰা ২৮৫ টা বিটকইন লাভ কৰিছিল। এই বিটকইনবোৰ অমিত ভৰদ্বাজে ভোলা বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা অপৰাধৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছিল। যিহেতু চুক্তিটো বাস্তৱায়িত হোৱা নাছিল, কুন্দ্ৰাৰ হাতত এতিয়াও ২৮৫ টা বিটকইন আছে, যাৰ মূল্য বৰ্তমান ১৫০ কোটি টকাতকৈও অধিক বুলি ইডিয়ে কয়।
ইয়াৰ পূৰ্বে এই ক্ষেত্ৰত একাধিক তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু যোৱা বছৰ চিম্পি ভৰদ্বাজ, নিতিন গৌৰ আৰু নিখিল মহাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। তেওঁলোক সকলো ন্যায়িক জিম্মাত আছে৷ আনহাতে মূল অভিযুক্ত অজয় ভৰদ্বাজ আৰু মহেন্দ্ৰ ভৰদ্বাজএতিয়াও আইন প্ৰৱৰ্তনকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা বিচাৰি আছে।
Continue Reading
